Власти США ввели санкции в отношении бывшего заместителя председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Раимбека Матраимова на основании Глобального акта Магнитского, который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
Об этом сообщило Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.
Наряду с Матраимовым под санкции попали двое граждан из Макао и Либерии и три организации – из Гонконга, Палау и Камбоджи.
В Кыргызстане Матраимов является фигурантом уголовного дела. По данным следствия, он и еще около 40 должностных лиц таможни наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате чего бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.
К 9 декабря 2020 года, как сообщается со ссылкой на пресс-службу Минфина Кыргызстана, Раимбек Матраимов перечислил на спецсчет ведомства 733 млн сомов ($8,6 млн) из обещанных 2 млрд ($23,6 млн).
Бывший таможенный чиновник начал перечислять деньги 5 ноября. Сроки полного возмещения ущерба государству подозреваемым определяют силовые органы.
17 октября Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана начал досудебное производство по фактам коррупции в Государственной таможенной службе. Раимбек Матраимов в рамках этого дела был задержан 20 октября.
В тот же день Первомайский районный суд города Бишкека отпустил Матраимова под подписку о невыезде. ГКНБ пояснил, что бывший чиновник выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб, который, по данным следствия, составил около 2 млрд сомов ($23,6 млн). Матраимов должен выплатить всю сумму «согласно составленному графику до конца ноября текущего года». «Первый платеж в размере 80 млн сомов уже поступил на депозитный счет ГКНБ», – говорилось в сообщении ведомства.
Имя Раимбека Матраимова упоминалось в серии совместных журналистских расследований кыргызской службы Радио Свобода, издания Kloop и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о действующих коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.
После публикации расследований Раимбек Матраимов, его брат, депутат кыргызского парламента Искендер Матраимов, их жены, а также семейный благотворительный фонд «Исмаил Ата» подали в суд на Радио Азаттык, журналиста Али Токтакунова и издание Kloop. Искендер Матраимов заявлял в интервью, что материалы расследования были опубликованы с целью дискредитации их репутации. Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.